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三星财产保险（中国）有限公司

2024年第一次股东会（临时）会议决议

三星财产保险（中国）有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次股东会（临时）于2024年2月28日北京时间下午14:00在公司会议室召开。

公司股东共6家，出席本次股东会的股东单位共6家，代表公司875,675,676元出资额，占公司注册资本的100%。

本次会议由董事会召集，董事长任汇川主持。全体股东一致同意豁免关于本次会议会议通知的时限要求。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议采用记名方式表决投票，经审议，作出如下决议：

一、以普通决议审议通过了《关于选举KIM JUNG KI先生为公司第七届董事会执行董事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

注：KIM JUNG KI先生出任本公司董事尚须获得国家金融监督管理总局或其派出机构对其董事任职资格核准后方可生效。

二、以普通决议审议通过了《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

三、以普通决议审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

四、以普通决议审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

同时，会议还听取了《2023年度关联交易报告》和《国家金融监督管理总局上海监管局现场检查意见》。

特此公告！