三星直销车险

三星财产保险（中国）有限公司

2022年第一次股东会（临时）会议决议

三星财产保险（中国）有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次股东会（临时）于2022年9月28日北京时间下午13：30在公司会议室召开。

公司股东共6家，出席本次股东会的股东单位共6家，代表公司875,675,676元出资额，占公司注册资本的100%。

本次会议由董事会召集，董事长金昌寿主持。全体股东一致同意豁免关于本次会议会议通知的时限要求。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议采用记名方式表决投票，经审议，作出如下决议：

一、以特别决议审议通过了《关于修订<三星财产保险（中国）有限公司章程（含附件）>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

本次《公司章程》的修订尚需获得中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准后方可生效。

特此公告！