- （一）实际控制人及其控制本公司情况的简要说明
- 根据《公司法》《保险公司控股股东管理办法》等法律法规、监管规定以及《公司章程》，我公司无控股股东，无实际控制人。
- （二）持股比例在5%以上的股东及其持股情况
-
| 股东名称 |
出资金额（元） |
股权比例 |
| 韩国三星火灾海上保险公司 |
324,000,000 |
37.00% |
| 深圳市腾讯网域计算机网络有限公司 |
280,216,216 |
32.00% |
| 曼巴特（张家港）投资发展有限公司 |
100,702,703 |
11.50% |
| 宇星科技发展（深圳）有限公司 |
100,702,703 |
11.50% |
- （三）近3年股东大会（股东会）主要决议
- 2022年第一次股东会（临时）会议决议
- 2022年第二次股东会（临时）会议决议
- 2023年第一次股东会（临时）会议决议
- 2023年第二次股东会（临时）会议决议
- 2023年第三次股东会（临时）会议决议
- 2023年第四次股东会（定期）会议决议
- 2023年第五次股东会（临时）会议决议
- 2023年第六次股东会（临时）会议决议
- 2024年第一次股东会（临时）会议决议
- 2024年第二次股东会（定期）会议决议
- 2024年第三次股东会（临时）会议决议
- （四）董事简历
- 董事长 任汇川
- 任汇川，男，1969年出生，自2023年6月起担任本公司董事长，任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕363号”。
- 任汇川先生2007年毕业于北京大学，获工商管理硕士学位。任汇川先生于1992年加入平安保险集团，曾先后担任总经理、执行董事、副董事长等多项领导职务；2020年加入腾讯集团，目前担任腾讯集团高级顾问和香港赋诚再保险有限公司董事长。任汇川先生具有非常丰富的保险从业经验，熟悉各项保险业务，业务能力和管理能力都十分突出。
- 副董事长 PARK JAMES JINWOO
- PARK JAMES JINWOO先生，男，1978年出生，自2023年4月起担任本公司董事，任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕241号”，2024年2月起担任本公司副董事长。
- PARK JAMES JINWOO先生2000年毕业于澳洲麦考瑞大学，获得商科（精算专业）学士学位。大学毕业后先后就职于昆士兰保险和安联澳洲分公司，并在2007年加入慕尼黑再保险。PARK JAMES JINWOO先生在慕尼黑再保险担任了不同的职位，包括日本、韩国、印度和东南亚地区财产险合约经理，大中华区财产险负责人，以及在悉尼、慕尼黑、香港、北京和新加坡担任核保和精算职位。PARK JAMES JINWOO先生于2019年开始担任慕再新加坡分公司总经理，2022年加入韩国三星火灾海上保险公司，担任分管海外业务的高级副总裁。
- 非执行董事 CHOI BOO KYU
- CHOI BOO KYU先生，1969年生，自2023年4月起担任本公司董事，任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕235号”。
- CHOI BOO KYU先生1994年毕业于韩国高丽大学，并于美国波士顿大学获得研究生学历及精算学硕士学位。CHOI BOO KYU先生于1994年加入韩国三星火灾海上保险公司，先后在精算、风险管理、经营管理、损益管理等部门工作，在保险公司风险管理领域积累了丰富的经验。2020年开始担任韩国三星火灾海上保险公司风险管理负责人。CHOI BOO KYU先生具有的保险公司风险管理能力得到行业高度评价。
- 执行董事 金正基
- 金正基，男，1971年出生，自2024年4月起担任本公司董事，任职批准文号为“沪金复〔2024〕243号”。
- 金正基先生于1993年毕业于韩国庆熙大学风景园林学专业，自1993年进入韩国三星火灾海上保险公司，曾先后在个人营业本部，业务研修（中国地域专家）、三星财产保险（中国）有限公司青岛分公司、韩国三星火灾海上保险公司海外支援Team及海外事业室亚洲战略部等领域工作。金正基先生2023年1月来到三星财产保险（中国）有限公司，担任集团社及韩资中心副总经理，具备丰富的保险工作经验。金正基先生自2023年4月11日起任本公司总经理助理（任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕217号”），自2024年2月20日起任本公司副总经理。
- 非执行董事 林璟骅
- 林璟骅先生，1973年出生，自2023年4月起担任本公司董事，任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕229号”。
- 林璟骅先生拥有哈佛大学商学院MBA学位，自2014年12月起担任微众银行非执行董事。林璟骅先生于2013年加入腾讯，现任集团高级副总裁，全面负责公司战略、腾讯广告、智慧零售等相关工作。加入腾讯前，林璟骅先生有近20年的战略咨询与管理经验，曾任麦肯锡全球合伙人及台湾分公司总经理，主要服务和研究的领域包括高科技产品、互联网、通信和媒体等行业。
- 非执行董事 周克俊
- 周克俊先生，1976年出生，自2023年4月起担任本公司董事，任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕167号”。
- 周克俊先生毕业于华中科技大学管理学院会计学，获得经济学学士学位。2016年获取国际特许管理会计师（CIMA）。周克俊先生2002年加入平安集团，2004年入职平安集团下平安财产保险，曾在多个部门担任管理职务。2013年任平安产险首席财务官、董事会秘书，2014年兼任平安产险总经理助理，2016年任平安产险总经理助理兼东区事业部总经理，2017年任平安产险总经理助理兼续保事业部总经理。2020年6月，加入腾讯CDG企业发展事业群战略发展部，任高级顾问。2020年11月，入职微民保险代理有限公司任总经理，全面主持公司各项工作。
- 独立董事 曹六一
- 曹六一先生，1960年出生，自2023年4月起担任本公司董事，任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕165号”。
- 曹六一先生2008年毕业于电子科技大学，获高级管理人员工商管理硕士学位。曹六一先生于1984年加入中国人民保险公司重庆分公司，任副科长。1992年加入平安保险，创建平安保险重庆代理处并担任副主任；1994年起历任平安产险总部高级核保经理，平安产险四川分公司副总经理、贵州分公司副总经理（主持工作）、福建分公司总经理、四川分公司总经理，2008年8月至2020年6月担任平安产险副总经理。
- 独立董事 Zhang Jiang(张江)
- Zhang Jiang先生，1979年出生，自2023年4月起担任本公司董事，任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕230号”。
- Zhang Jiang先生拥有法国INSEAD MBA学位，以及荷兰埃因霍温理工大学工程博士（PDEng）。Zhang Jiang先生是LongRiver江远投资创始人和CEO。创立江远投资之前，Zhang Jiang先生曾担任平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司CEO，平安集团投委会成员，平安好医生（康键信息技术（深圳）有限公司上海分公司）资深副总裁。他募集和管理多支美元和人民币基金，投资和孵化海内外医疗和科技公司50多家，其中16家已完成在境内和海外上市。同时他深度参与集团医疗业务运营管理，及多项重大医疗和科技的战略收购。
- 独立董事 谢志刚
- 谢志刚先生，1960年出生，自2023年5月起担任本公司董事，任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕291号”。
- 谢志刚先生1991年9月获中国政府与英国政府联合设立的中英友好奖学金赴英国攻读博士学位，于1996年6月在英国利兹大学计算机学院获得博士学位，研究方向为风险决策分析。
- 谢志刚先生于1996年加入上海财经大学金融学院，负责精算专业方向的教学和研究工作，先后担任讲师、副教授、教授和博士生导师，并担任保险精算研究中心主任、中韩保险交流中心主任、金融学院副院长、国际从业资格教育学院院长职务。
- 谢志刚先生曾担任过天平汽车保险股份有限公司的独董兼审计与风险管理专委会主任委员和太平科技保险股份有限公司独董兼提名薪酬专委会主任委员。
- （五）监事简历
- 监事会主席 沈艳艳
- 沈艳艳，女，1977年生，自2019年8月起担任本公司监事，任职批准文号为“沪银保监复〔2019〕633号”，2023年11月起担任监事会主席。
- 沈艳艳女士2000年毕业于东华大学，获学士学位。 沈艳艳女士于2003年2月加入三星财产保险（中国）有限公司，曾历任信息技术部主管、信息技术部经理、信息技术部高级经理、信息技术部总监，现任车险事业中心车险运营管理部总监。
- 股东监事 余俊杰
- 余俊杰，男，1981年生，自2023年11月起担任本公司监事，任职批准文号为“沪金复〔2023〕225号”。
- 余俊杰先生2003年毕业于香港科技大学金融及经济专业，香港注册会计师。毕业后进入德勤·关黄陈方会计师行，工作8年，离职时担任税务经理一职。2011年9月加入远航集团有限公司工作至今，现担任助理总裁职务。自2014年起兼任布莱克万矿业有限公司（香港及澳大利亚上市）投资部副总裁。
- 外部监事 付华
- 付华，女，1973年生，自2023年11月起担任本公司监事，任职批准文号为“沪金复〔2023〕171号”。
- 付华女士，香港中文大学专业会计学硕士、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、高级会计师、2018年上海市第四届会计领军人才。付华女士从事金融行业相关工作已有18年，现任上海资产管理协会副秘书长， 历任国华人寿保险股份有限公司风险管理部总经理、上海青发投资管理有限公司总经理、上海青浦发表（集团）公司资产管理部部长、立信会计师事务所高级经理、太平养老保险股份有限公司财务部业务总监、友邦保险公司财务部襄理、上海电力大学教师。
- （六）高级管理人员简历、职责及其履职情况
- 本公司目前高级管理人员包括总经理李浩，副总经理金正基，副总经理姬凯，副总经理及总精算师井维峰，副总经理徐南海，副总经理及财务负责人陈筠，总经理助理及首席风险官全益焕，总经理助理毛巍峰，总经理助理邹捷，合规负责人、董事会秘书黄慧霞，审计责任人陈玮珅。
- 总经理 李浩
- 李浩，男，1968年出生，自2023年2月23日起担任本公司总经理，任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕88号”。
- 李浩先生1992年毕业于云南大学，获得经济学学士学位。李浩先生自1995年起从事保险行业相关工作，从基层管理岗位逐步成长为杰出的职业经理人，历任平安产险分公司高级管理人员，平安健康保险高级管理人员。李浩先生于2023年2月23日起担任三星财产保险（中国）有限公司总经理。
- 李浩先生具有非常丰富的金融行业工作经验，熟悉各项保险业务，业务能力和管理能力都十分突出。
- 职责：
- 李浩先生作为公司总经理，全面主持公司的生产经营管理等各项工作。
- 履职情况：
- 李浩先生自担任总经理以来，严格遵守法律法规和公司章程的规定，遵守诚实守信和依法合规的原则，忠实、勤勉地履行总经理职责。
- 副总经理 金正基
- 金正基，男，1971年出生，自2023年4月11日起任本公司总经理助理（任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕217号”），自2024年2月20日起任本公司副总经理。
- 金正基先生于1993年毕业于韩国庆熙大学风景园林学专业，自1993年进入韩国三星火灾海上保险公司，曾先后在个人营业本部，业务研修（中国地域专家）、三星财产保险（中国）有限公司青岛分公司、韩国三星火灾海上保险公司海外支援Team及海外事业室亚洲战略部等领域工作。 金正基先生2023年1月来到三星财产保险（中国）有限公司，担任集团社及韩资中心副总经理，具备丰富的保险工作经验。
- 职责：
- 金正基先生分管集团社及韩资事业中心，负责集团社及韩资业务的经营发展。
- 履职情况：
- 金正基先生在任职期间，认真执行各项相关法律和规定，工作勤勉尽职，为公司的平稳健康发展作出卓越贡献。
- 副总经理 姬凯
- 姬凯，男，1970年出生，2011年7月至2014年3月担任本公司总经理助理，任职批准文号为“保监国际〔2011〕1051号”。2013年6月至2018年4月担任本公司合规负责人，任职批准文号为“保监法规〔2013〕564号”。2014年4月起担任本公司副总经理，2020年12月起兼任本公司青岛分公司总经理。
- 姬凯先生大学本科学历，2004年获南开大学金融学硕士学位。姬凯先生于2001年加入三星火灾海上保险公司上海分公司，并于2005年转入“分改子”后的三星火灾海上保险 （中国）有限公司。姬凯先生曾历任本公司核保经理、核保高级经理、营业总监、北京分公司总经理等管理职务。
- 职责：
- 姬凯先生分管公司团险事业中心，并全面负责青岛分公司经营管理各项工作。
- 履职情况：
- 姬凯先生担任该职务以来，积极推动分公司各项业务的发展，并协助公司总经理完善公司运营管理，确保公司稳健发展。
- 副总经理及总精算师 井维峰
- 井维峰，男，1973年生，自2012年2月起任本公司精算责任人一职，任职批准文号为“保监产险〔2012〕110号”。2013年11月起同时担任本公司总经理助理，任职批准文号为“保监许可〔2013〕383号”。2014年2月经原中国保监会批准，担任本公司总精算师，任职批准文号为“保监国际〔2014〕135号”，2015年4月起担任本公司首席风险官。2016年3月1日起担任本公司副总经理。2017年6月起担任中旅金融控股（深圳）保险部总经理。2017年9月回到公司，自2017年12月起重新担任公司副总经理（任职批准文号为“保监许可〔2017〕1371 号），2018年1月起担任总精算师（任职批准文号为“保监许可〔2017〕1465 号”）。 2017年12月至2020年5月担任本公司首席风险官。
- 井维峰先生2000年毕业于吉林大学，获材料加工工程博士学位。2005年3月获得原中国保监会授予的准精算师（ACCA）资格，2012年3月获得原中国保监会授予的精算师（FCAA）资格，并于2004年起一直从事财产保险精算工作，经验丰富，在行业内享有良好的声誉。
- 职责：
- 井维峰先生分管公司车险事业中心和两核产品中心，并履行总精算师职责。职责包括：车险业务管理；消费者权益管理；产品开发、分析、研究经验数据，参与制定保险产品开发策略，拟定保险产品费率，审核保险产品材料；负责或者参与偿付能力管理；参与制定业务营运规则和手续费、佣金等中介服务费用给付制度等。
- 履职情况：
- 井维峰先生担任该职务以来，积极推动公司车险业务的发展，完善公司运营管理，确保公司车险业务稳定发展。
- 副总经理 徐南海
- 徐南海，女，1976年出生，2016年7月至2019年1月担任三星财产保险（中国）有限公司总经理助理，任职批准文号为“保监许可〔2016〕656号”。2015年11月至2018年2月兼任北京分公司总经理 。 2019年1月24日起担任三星财产保险（中国）有限公司副总经理，2023年12月起兼任本公司深圳分公司总经理，任职批准文号为“深金复〔2023〕251号”。
- 徐南海女士1998年毕业于天津市南开大学保险专业， 2002年加入三星火灾海上保险公司上海分公司，历任核保部经理、再保部高级经理、核保部总监等管理职务，2013年11月至2015年12月担任本公司监事，任职批准文号为”保监许可〔2013〕383号“，其中2015年4月至12月担任监事会主席。徐南海女士具有丰富的保险从业经验，任职期间，在核保、再保、营业等方面均表现优秀，各项业务能力突出。
- 职责：
- 徐南海女士分管公司两核产品中心，职责包括：企业核保管理、企业理赔管理、再保险业务管理等。
- 履职情况：
- 徐南海女士自担任该职务以来，积极推动公司企业业务的发展，完善公司运营管理，确保公司企业业务稳定发展。
- 副总经理及财务负责人 陈筠
- 陈筠，女，1973年出生，自2023年8月起任公司副总经理及财务负责人（任职批准文号为“沪金复〔2023〕60号”、“沪金复〔2023〕61号”）。
- 陈筠女士 2008年毕业于香港中文大学，获得高级会计硕士学位。毕业后陈筠女士先后就职于平安财产保险股份有限公司深圳分公司、平安财产保险股份有限公司、天平汽车保险股份有限公司和毕博管理咨询（上海）有限公司。2009年起陈筠女士历任平安财产保险股份有限公司财务部部门总经理、平安保险（集团）股份有限公司企划部部门副总经理、平安付智能技术有限公司财务企划部财务总监、平安信托有限责任公司财务部&运营部部门总经理。陈筠女士自2023年8月起任三星财产保险（中国）有限公司副总经理及财务负责人。
- 职责：
- 陈筠女士全面负责公司的财务管理工作，并分管客户运营中心、财务企划部、资金运用部、信息技术部相关工作。
- 履职情况：
- 陈筠女士各项业务能力突出，认真负责、勤勉敬业，为公司的稳健发展作出卓越贡献。
- 总经理助理及首席风险官 全益焕
- 全益焕，男，1976年出生，自2020年5月起任公司首席风险官，自2023年3月起担任三星财产保险（中国）有限公司总经理助理（任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕131号”）。
- 全益焕先生2003年毕业于韩国建国大学，获得文学学士和工商管理学士学位。全益焕先生于2003年加入韩国三星火灾海上保险公司，曾先后在车险理赔管理、经营革新、财务经营、企划管理等部门担任管理职务。其中2011年至2013年在中国开展业务研修，研修期间对中国文化有了深刻的理解并对中国保险市场展开了全方位的调研。2019年10月全益焕先生调任三星财产保险（中国）有限公司，历任经营支援中心总经理、财务部负责人、财务负责人、首席风险官、总经理助理等管理职务。
- 全益焕先生具有丰富的海外工作经历，熟知各类保险业务。各项业务及管理方面能力非常突出。
- 职责：
- 全益焕先生履行首席风险官职责，并分管公司风险管理部、集团社及韩资支援部、法律合规部相关工作。
- 履职情况：
- 全益焕先生在任职期间，认真执行各项相关法律和规定，工作勤勉尽职，为公司的正常运营和平稳健康发展作出卓越贡献。
- 总经理助理 毛巍峰
- 毛巍峰，男，1979年生，自2019年10月起任本公司总经理助理一职，任职批准文号为“沪银保监复〔2019〕810号”。
- 毛巍峰先生2004年毕业于复旦大学，获得计算机网络专业学士学位。 毛巍峰先生于2009年5月加入三星财产保险（中国）有限公司，曾历任企划部经理、车险理赔部高级经理、消费者权益中心总监等职务。
- 职责：
- 毛巍峰先生负责消费者权益保护和理赔管理工作，其职责包括：保护消费者权益，管理客户投诉、客户服务、进行内部检视；车险核损及理赔管理；团意险核损及理赔管理；车险报案管理等。
- 履职情况：
- 毛巍峰先生担任该职务以来，各项业务能力都十分突出，在消费者权益保护和理赔管理方面成绩出色，取得显著成效。
- 总经理助理 邹捷
- 邹捷，女，1977年生，自2021年9月起任本公司总经理助理一职，任职批准文号为“沪银保监复〔2021〕689号”。
- 邹捷女士2000年毕业于上海大学，获得经济学学士学位。邹捷女士于2013年9月加入三星财产保险（中国）有限公司，曾历任财务部高级经理、总监、高级总监等职务。
- 职责：
- 邹捷女士的职责是组织公司财务企划工作。
- 履职情况：
- 邹捷女士担任该职务以来，各项业务能力都十分突出，认真负责、求真务实、勤勉敬业的工作态度和出众的财务专业能力赢得了领导和同事的一致认可。
- 董事会秘书、合规负责人 黄慧霞
- 黄慧霞，女，1978年生，自2010年9月起出任本公司董事会秘书，任职批准文号为“保监国际〔2010〕1118号”，自2023年7月起担任本公司合规负责人，任职批准文号为“沪银保监复〔2023〕426号”，现兼任公司法律责任人、法律合规部高级总监。
- 黄慧霞女士2000年毕业于复旦大学韩国语专业，并于2003年8月完成韩国首尔国立大学国际关系专业硕士研究生课程。黄慧霞女士于2005年加入公司 ，曾历任理赔部经理、合规部总监、法务部高级总监等管理职务。
- 职责：
- 黄慧霞女士分管董事会办公室、法律合规部相关工作，包括筹备董事会会议；协助股东、董事行使权利、履行职责；负责公司对外信息披露和投资者关系管理；制定落实合规政策、合规审核、组织实施反洗钱工作、声誉风险管理、公司监管收发文管理等。
- 履职情况：
- 黄慧霞女士担任该职务以来，认真组织完善信息披露，积极协助董事会行使职权 ，完善公司治理，建立健全合规管理体系，发扬合规支援作用，组织合规培训，提高公司高管及员工的合规经营意识，促进公司稳健发展，成绩显著。
- 审计责任人 陈玮珅
- 陈玮珅，男，1983年出生，自2018年5月起出任本公司审计责任人，任职批准文号为“银保监许可〔2018〕331号”。陈玮珅先生2005年毕业于同济大学交通运输专业，2016年获浙江大学工程硕士学位。
- 陈玮珅先生具有丰富的保险从业经验，精通审计业务，各项业务能力都十分突出。
- 职责：
- 陈玮珅先生的职责是全面负责公司的审计相关业务。
- 履职情况：
- 自进入公司以来，陈玮珅先生能够短时间内熟悉并掌握公司的审计业务，在制定工作方向时拥有全局观和前瞻性。在组织内部审计时条理清晰，逻辑思考能力强，认真负责、求真务实的态度和出众的业务能力赢得了领导和同事的一致认可。
- （七）公司部门设置情况
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