三星直销车险

三星财产保险（中国）有限公司

2023年第三次股东会（临时）会议决议

三星财产保险（中国）有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次股东会（临时）于2023年4月6日北京时间下午14:00在公司会议室召开。

公司股东共6家，出席本次股东会的股东单位共6家，代表公司875,675,676元出资额，占公司注册资本的100%。

本次会议由董事会召集，董事长金昌寿因工作原因无法出席会议，由半数以上董事共同推举，董事全益焕主持。全体股东一致同意豁免关于本次会议会议通知的时限要求。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议采用记名方式表决投票，经审议，作出如下决议：

一、以普通决议审议通过了《关于<利润分配方案>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

特此公告！