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三星财产保险（中国）有限公司

2023年第一次股东会（临时）会议决议

三星财产保险（中国）有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次股东会（临时）于2023年1月31日北京时间下午14:00在公司会议室召开。

公司股东共6家，出席本次股东会的股东单位共6家，代表公司875,675,676元出资额，占公司注册资本的100%。

本次会议由董事会召集，董事长金昌寿因工作原因无法出席会议，由半数以上董事共同推举，董事吉庆燮主持。全体股东一致同意豁免关于本次会议会议通知的时限要求。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议采用记名方式表决投票，经审议，作出如下决议：

一、以普通决议逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

1、以普通决议审议通过了《关于选举任汇川先生为公司第七届董事会非执行董事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

2、以普通决议审议通过了《关于选举林璟骅先生为公司第七届董事会非执行董事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

3、以普通决议审议通过了《关于选举周克俊先生为公司第七届董事会非执行董事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

4、以普通决议审议通过了《关于选举PARK JAMES JINWOO先生为公司第七届董事会非执行董事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

5、以普通决议审议通过了《关于选举CHOI BOO KYU先生为公司第七届董事会非执行董事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

6、以普通决议审议通过了《关于选举KIL KYUNG SUB先生为公司第七届董事会执行董事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

7、以普通决议审议通过了《关于选举曹六一先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

8、以普通决议审议通过了《关于选举谢志刚先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

9、以普通决议审议通过了《关于选举Zhang Jiang先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

注：任汇川先生、林璟骅先生、周克俊先生、PARK JAMES JINWOO先生、CHOI BOO KYU先生、曹六一先生、谢志刚先生及Zhang Jiang先生出任本公司董事尚须获得中国银行保险监督管理委员会或其派出机构对其董事任职资格核准后方可生效。在董事会换届完成前，第六届董事会仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

二、以普通决议审议通过了《关于<2023年度董事薪酬方案>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

三、以普通决议审议通过了《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

四、以普通决议审议通过了《关于<2023-2025年发展规划>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

特此公告！