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三星财产保险（中国）有限公司

2024年第二次股东会（定期）会议决议

三星财产保险（中国）有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会（2024年第二次股东会）（定期）于2024年5月16日北京时间下午15:00在公司会议室召开。

公司股东共6家，出席本次股东会的股东单位共6家，代表公司875,675,676元出资额，占公司注册资本的100%。

本次会议由董事会召集，董事长任汇川主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议采用记名方式表决投票，经审议，作出如下决议：

一、以普通决议审议通过了《关于<2023年董事会工作报告>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

二、以普通决议审议通过了《关于<2023年监事会工作报告>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

三、以普通决议审议通过了《关于<年度监事薪酬方案>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

四、以普通决议审议通过了《关于聘用公司年度财务报告法定审计会计师事务所的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

五、以普通决议审议通过了《关于<2024-2026三年资本规划>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

六、以普通决议审议通过了《关于<2024-2026三年发展规划>的议案》

表决情况：

赞成：代表875,675,676元出资额，占出席会议有效表决权总数的100%；

反对：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%；

弃权：代表0元出资额，占出席会议有效表决权总数的0%。

同时，会议还听取了《2023年度偿付能力状况报告》、《2023年度大股东评估报告》、《2023年度主要股东承诺履行情况评估报告》、《2023年度董事履职情况及评价结果报告》、《2023年度监事履职情况及评价结果报告》和《2023年度独立董事尽职报告》。

特此公告！