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三星财产保险（中国）有限公司

2022年第二次股东会（临时）会议决议

三星财产保险（中国）有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次股东会（临时）于 2022 年 12 月 29 日北京时间上午 9：30 在公司会议室召开。

公司股东共 6 家，出席本次股东会的股东单位共 6 家，代表公司875,675,676 元出资额，占公司注册资本的 100%。

本次会议由董事会召集，董事长金昌寿因工作原因无法出席会议，由半数以上董事共同推举，董事吉庆燮主持。全体股东一致同意豁免关于本次会议会议通知的时限要求。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议采用记名方式表决投票，经审议，作出如下决议：

一、以普通决议审议通过了《关于公司与韩国三星火灾海上保险公司续签<统一交易协议>的议案》

表决情况：

赞成：代表 551,675,676 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 100%；

反对：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%；

弃权：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%。

韩国三星火灾海上保险公司作为关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的出资份额不计入有效表决总数。

二、以普通决议审议通过了《关于聘用为公司 2022 年度财务报告进行法定审计的会计师事务所的议案》

表决情况：

赞成：代表 875,675,676 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 100%；

反对：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%；

弃权：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%。

三、以普通决议审议通过了《关于制定<独立董事管理办法>的议案》

表决情况：

赞成：代表 875,675,676 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 100%；

反对：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%；

弃权：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%。

四、以普通决议审议通过了《关于制定<外部监事管理办法>的议案》

表决情况：

赞成：代表 875,675,676 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 100%；

反对：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%；

弃权：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%。

五、 以普通决议审议通过了《关于制定<董事监事薪酬管理制度>的议案》

表决情况：

赞成：代表 875,675,676 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 100%；

反对：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%；

弃权：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%。

六、 以普通决议审议通过了《关于制定<董事监事履职评价办法>的议案》

表决情况：

赞成：代表 875,675,676 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 100%；

反对：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%；

弃权：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%。

七、以普通决议审议通过了《关于制定<董事监事内部问责管理办法>的议案》

表决情况：

赞成：代表 875,675,676 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 100%；

反对：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%；

弃权：代表 0 元出资额，占出席会议有效表决权总数的 0%。

特此公告！